Los narcos ganarán mas de 55 mil mdd en 2008

México - El gobierno de Estados Unidos alertó que los cárteles de la droga mexicanos y colombianos podrían tener ganancias superiores a los 55 mil millones de dólares en 2008.
En un informe del Departamento de Justicia estadunidense se alerta de un fuerte incremento en cuanto al proceso de lavado de dinero. De hecho, se detalla que son siete las ciudades de Estados Unidos que han elegido las organizaciones mexicanas para blanquear el dinero: Atlanta, Charlotte, Chicago, Denver, Detroit, Miami y Nueva York.
El documento refiere que sólo en Chicago los narcos realizan transacciones mensuales de entre 10 y 24 millones de dólares, dinero que se invierte y que luego es trasladado tanto a la frontera con México como al suroeste de EU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos resalta que durante 2007 hubo un importante incremento en el número de operaciones producto del lavado de dinero, donde los narcotraficantes utilizaron instituciones bancarias, traslados de dinero en efectivo, traspasos por internet y métodos más sofisticados.
Las investigaciones indican que la mayor parte de los cárteles de la droga utilizan dos o más técnicas para lavar el dinero que obtienen de la venta de droga. Uno de los métodos que han decidido utilizar las organizaciones mexicanas son los denominados Money Services Business, servicios que incluyen a personas que hacen negocios —sea o no de forma regular o como una empresa organizada—, formas entre las que se encuentran cambiar cheques por efectivo, compra de cheques de viajero, giros postales o de valor almacenado, y hasta el uso del Servicio Postal de EU. Operaciones que, por cierto, son superiores a los mil dólares por persona y por día.
Blanqueo por internet
Los sistemas en línea y juegos de azar o casinos virtuales son los nuevos métodos que utilizan los cárteles de la droga para blanquear su dinero, a través del cual han logrado incrementar sus ganancias y la seguridad de sus transferencias.
“Este método innovador utilizado a través de internet les permitirá a los cárteles, en conjunto con el resto de técnicas de blanqueo, incrementar sus ganancias”.Los miembros de las organizaciones tienen acceso a diversos mecanismos de pago, como los bancos o las tarjetas de crédito y cuentas de prepago, así como teléfonos celulares con acceso a la web.
“El juego en línea también conocido como Virtual Worlds es un método con oportunidades únicas para el blanqueo de dinero, mediante el cual los cárteles de la droga pueden legitimar sus ingresos a través de cuentas establecidas”.
El informe destaca también que la creación de empresas fantasma, la compra de bienes raíces y una buena estructura para el depósito tradicional de dinero en instituciones bancarias; son métodos que los narcotraficantes han perfeccionado en los últimos años.
El bulk cash
Otro de los procedimientos utilizados por las organizaciones delictivas es sacar e ingresar grandes cantidades de dinero a través de distintas personas de confianza que viajan en autobuses de línea tanto de México como de Estados Unidos.
“Los miembros de los cárteles viajan desde distintos puntos de la franja fronteriza en autobuses de línea que operan diario en México y que ofrecen un servicio de transporte a la zona sur este de EU. En dichos viajes ingresan cantidades importantes para financiar la compra de bienes inmuebles y la creación de empresas falsas”.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, el denominado bulk cash es la técnica más utilizada para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por: Omar Sánchez de Tagle - milenio.com