Archivan caso de lavado de dinero

Uruguay - La Justicia archivó el expediente iniciado por una denuncia sobre presunto lavado de dinero proveniente de Argentina.
El juez penal Jorge Díaz, en acuerdo con el dictamen de la fiscal Mónica Ferrero, resolvió ayer el cese de la inmovilización de dos cuentas que un matrimonio argentino abrió en Sociedad de Bolsa Rospide en 1999.
También ordenó la devolución a esa empresa de la documentación que le fue incautada en un allanamiento realizado el año pasado.
Tras la investigación, que incluyó el seguimiento de los movimientos de las cuentas e informes de un juez argentino, Díaz y Ferrero coincidieron en que no hay elementos que vinculen a las cuentas ni al accionar de la sociedad de bolsa con lavado de dinero u otro delito y se clausuró el expediente.
La empresa Codere Argentina fue la que denunció en Uruguay el presunto giro al país de dinero procedente de coimas cobradas a empresas en ese país, a las que se vinculó al juez federal argentino Guillermo Tiscornia.
Un depósito por U$S 1 millón fue el que generó dudas a Codere sobre la legalidad del dinero.
Dicha cuenta es propiedad de María Cristina Salort, reconocida abogada argentina y esposa de Agustín Tiscornia (padre del juez). En la cuenta hay actualmente unos US$ 50.000.
Salort presentó documentación a la sede de que el dinero depositado en 1999 era legal, fruto de honorarios cobrados por su trabajo.
Además, la Justicia uruguaya requirió a su par argentina que le informe si la investigación en trámite sobre presuntos casos de corrupción en que Tiscornia es uno de los indagados, incluyen hechos anteriores al año 2000.
La Justicia argentina respondió que los depósitos anteriores al 2000 están fuera del objeto de su investigación, la que se centra en hechos ocurridos en 2003 y 2004.
La respuesta de la Justicia argentina, la documentación presentada por Salort y el rastreo y análisis de los movimientos de las cuentas fue determinante para que juez y fiscal archiven el caso.
Contrademanda.
Los abogados Álvaro Galeano y Hebe Martínez Burlé, representantes de Salort en Uruguay, preparan una demanda contra Codere por daño moral y la imposibilidad de su clienta de acceder a su cuenta durante meses.
Fuente: El País