Enviaban dólares falsos a Las Vegas

Perú - En marzo pasado agentes del Departamento 8 de la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú alertaron a sus colegas del Servicio Secreto de los Estados Unidos (U.S. Secret Service) respecto de la inminente llegada a ese país de una remesa de dólares falsos proveniente de Lima y que tenían como destino los casinos de Las Vegas.
Les pidieron que tomasen todas las previsiones del caso con miras a coordinar una operación simultánea, la misma que, si resultaba exitosa, permitiría echar el guante a los enlaces, distribuidores y proveedores de dinero. Y, si había suerte, llegarían incluso hasta los mismos falsificadores.
El asunto era conocido por los servicios secretos del país del norte, que habían detectado la circulación de una buena cantidad de billetes falsos de cien, cincuenta y veinte dólares en los casinos, tiendas y restaurantes de Las Vegas, ciudad célebre por sus casinos y su multitudinaria concurrencia de turistas y jugadores. Había preocupación al respecto, ya que la policía de Las Vegas Field Office sabía de la existencia de un tal Larry, de quien presumía que era un traficante oriundo de Colombia y cuyo "dinero" provenía de ese país.
ALLANAMIENTO EN NEVADA
Fue entonces cuando, gracias a información procedente de Lima, la policía estadounidense se enteró de que Larry no estaba vinculado a Colombia, sino al Perú, donde ya los detectives de la División de Estafas habían establecido que desde hacía un año operaba una organización de falsificadores de dinero con conexiones en Estados Unidos.
Ante ello, la policía peruana informó a su par de Estados Unidos que en marzo se realizaría un embarque de dinero falso, y agregó que el contacto entre el "courrier" que llegaba de Lima y un integrante de la organización que debía recibirlo en EE.UU. se realizaría el día 24 en una vivienda de Grimsby Avenue, Henderson, Nevada. (Hasta ese momento, según pesquisas de la policía peruana, la organización criminal había remitido a EE.UU. poco más de medio millón de dólares, dinero que lograron hacer circular sin problemas).
Acto seguido, la U.S. Secret Service procesó los datos recibidos e identificó a la ocupante de la residencia de Nevada. Era la peruana S.S.T. Con una orden federal de registro, la policía allanó su vivienda y pronto descubrió fajos de billetes falsos por un valor de 34 mil dólares, los cuales estaban escondidos dentro de objetos artesanales remitidos desde el Perú.
FRECUENTES VIAJES
Información revelada a este Diario, no obstante, indica que S.S.T. no habría tenido conocimiento del contenido de las encomiendas.
Ella, que se prestó a colaborar con la policía estadounidense, declaró que era residente en Estados Unidos, que hacía viajes frecuentes al Perú y que, a su vuelta, aprovechaba para llevar encargos de peruanos que tenían familiares en ese país. Lo hacía para agenciarse algún dinero como 'courrier informal'.
Tras el hallazgo del dinero y los intensos interrogatorios a la intervenida, la policía aguardó en el interior del inmueble la llegada del personaje que debía recoger el paquete.
Al día siguiente (es decir, el 24 de marzo), apareció uno de los integrantes de la organización. Se trataba del ciudadano mexicano Adán Agis, quien fue arrestado por los agentes tan pronto recibió el paquete en la puerta de la residencia. Los policías del U.S. Secret Service, que ya empezaban a impacientarse, vieron entonces coronar sus esfuerzos.
Agis había llegado como pasajero a bordo de una Jeep Cherokee que era conducida por un peruano (afincado en los EE.UU. y ex trabajador de los casinos de Las Vegas), de nombre Jaime Larry Baca Estelita que, igualmente, fue detenido por policías del Servicio Secreto que montaban guardia muy discretamente en las inmediaciones.
En dicha intervención también fueron arrestados una mujer que acompañaba a Jaime Larry Baca Estelita y dos menores de edad. La mujer diría después que sí tenía conocimiento de que su acompañante manejaba dinero de dudosa procedencia.
En el interrogatorio al que Agis fue sometido por los agentes del U.S. Secret Service, este aseguró ser solo un colaborador ocasional de Larry, a quien había apoyado a cambio de recibir dinero auténtico (U$120) y falso (U$1.000) para su manejo personal. Y admitió también que, efectivamente, sabía que Larry traficaba con dinero falso desde diciembre del 2006.
Jaime Larry Baca Estelita se negó a dar declaraciones ante las autoridades de ese país, complicando su situación migratoria. Pero la policía peruana determinó que era hermano de Ivo Mishel Baca Estelita, el sujeto que desde Lima se encargaba de enviar el dinero falso para su distribución en Las Vegas.
GOLPES EN EL PERÚ
Simultáneamente a las intervenciones en Estados Unidos, agentes de Estafas del Perú incursionaron en la vivienda de M.E.S.T. (hermana de S.S.T, la peruana intervenida en Nevada), ubicada en el pasaje Del Boceto, Conjunto Habitacional Alfredo Dammert Muelle, Surquillo, y allí halló una serie de documentos que daban cuenta de los envíos.
Antes la policía ya había detenido en la urbanización Mesa Redonda (Independencia) a Ivo Mishel Baca Estelita, a quien se le tendió una celada, en la que le compraron dólares falsos. Luego, tras allanar su casa, comprobarían que este era el proveedor del dinero enviado a EE.UU.
Pero además de los dólares falsos, las autoridades hallaron en su domicilio cerca de 500 fotocopias de tarjetas de crédito pertenecientes a ciudadanos estadounidenses y de otros países que habían pasado en algún momento por los casinos de Las Vegas. Todavía, eso sí, se ignora cómo fueron obtenidas tales fotocopias y para qué las utilizaba Ivo Mishel Baca Estelita. El comandante Macedo de la División de Estafas presume que quizá las usaría para hacer compras por Internet, y que probablemente su hermano Jaime Larry se las enviaba.
La policía identificó a dos sujetos que, según las investigaciones, serían los que fabricaban y daban el dinero a Ivo Mishel.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido reunir pruebas suficientes para incriminarlos. Estas personas son conocidas por los apodos de 'Avechucho' y 'Gallo'.
Otros sorprendentes hallazgos
Al allanar la vivienda de Ivo Mishel Baca Estelita, la División de Estafas de la PNP halló billetes falsos con las mismas características de aquellos que fueron incautados por el U.S. Secret Service en Nevada. Se trata, entre otros, de billetes de cien dólares de las series FL24941931B y AE78258677C.
Pero también han encontrado euros, soles, pasaportes, 180 tarjetas de vacunación internacional contra la fiebre amarilla, una licencia de conducir internacional, un DNI de la República de Chile, 50 chips de telefonía móvil, un talonario de cheques Wells Fargo y fotocopias de tarjetas de crédito American Express, Visa, Master Card y otros. Igualmente se halló una relación de códigos de tarjetas de crédito.
La policía presume que Baca Estelita se dedicaba asimismo al 'pirateo' de discos, pues en uno de los ambientes del inmueble encontró centenares de discos compactos (CD) en blanco, un reproductor y diez quemadores.
Fuente: elcomercio