Ex directores del Banco de China declarados culpables en EEUU

USA - El viernes, un jurado federal en Las Vegas declaró culpable a dos antiguos directores del mayor banco de China, quienes habían sido residentes en los Estados Unidos durante los últimos siete años, por malversación de fondos y lavado de dinero en el mayor caso de su tipo desde 1949.
Xu Chaofan y Xu Guojun fueron declarados culpables de haber planeado el “Caso Kaiping” del 2001, donde estafaron al Banco estatal de China de 485 millones de dólares durante 10 años. Los cónyuges de los hombres también fueron declaradas culpables del crimen, indicó el bufete de abogado de EEUU en Las Vegas.
Imágenes grabadas de programas de CCTV muestran a Xu Guojun (izq) y Xu Chaofan, dos antiguos directores del Banco de China. El viernes, un jurado federal en Las Vegas declaró culpable a los dos antiguos directores del mayor banco de China, quienes habían sido residentes en los Estados Unidos durante los últimos siete años, por malversación de fondos y lavado de dinero.
Xu Chaofan y Xu Guojun responden a acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero, transporte internacional de propiedad robada y fraude de pasaporte en un juicio de tres meses, informaron los medios locales. Serán sentenciados el 24 de noviembre.
Los dos hombres de apellido Xu y Yu Zhendong, quien ha estado ejerciendo como director en la sucursal del Banco de China en Kaiping, provincia de Guangdong, planearon su “escapada” a los EEUU desde 1991 después de casarse con tres mujeres confiadas de ciudadanía estadounidense.
Los tres huyeron a los EEUU cuando su crimen fue descubierto en una auditoría del banco.
Los antiguos banqueros lavaron una parte de su dinero al guardar más de 3 millones de dólares en cajas fuertes de los casinos de Las Vegas.
Yu, quien anteriormente se declaró culpable de los cargos, ha estado cooperando con las autoridades en la captura de sus cómplices. En el 2004, él se convirtió en el primer oficial corrupto chino en ser repatriado de los EEUU, y más tarde fue condenado a 12 años en prisión.
No se sabe si los otros dos hombres apellidados Xu serán repatriados después de la condena, debido a diferencias en la ley de EEUU y China, mencionó el domingo Wang Zhaowen, portavoz del Banco de China.
“El caso es complicado,” comentó él.
La acusasción de EEUU llegó una semana después de que el gobierno canadiense anunciara el 22 de agosto que Deng Xinzhi, sospechoso en un caso de estafa de 2,94 millones de dólares USA, había sido repatriado a China tras vivir en los EEUU durante cinco años.
Deng, un local de Beijing, y otros estafaron 2,94 millones de dólares en el 2002 después de hacerse pasar por empleador de la compañía de seguro China Life.
La extradición de un sospechoso chino en un caso económico de Canadá es un precedente.
“Apreciamos la acción de Canadá y esperamos que los departamentos de la policía en ambos lados mejoren la cooperación en el futuro,” declaró el Ministerio de Seguridad Pública de China en una declaración.
Los casos servirán como una advertencia hacia potenciales oficiales corruptos en China, señaló Zhang Yong, jefe del Instituto de Investigación de Ley de Tianjin, basada en la Universidad de Nankai.
Zhang vio a los dos casos como preliminares pero como un importante paso en la cooperación legal entre China, los EEUU y Canadá.
“Estoy seguro que es una tendencia para el futuro,” concluyó él.
Fuente: spanishchina