No hay una mejor “conversión moral” que una temporada en la penitenciaría

Paraguay - No hay mejor “conversión moral” que una temporada en la cárcel, afirma en una interesante entrevista con nuestro diario el ex “lavador” de dinero del narcotráfico, Kenneth Rijock. Este dará una conferencia en Asunción sobre el tema, el jueves 26 del corriente.
La exposición de Rijock será en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana.
Entre 1979 y 1990, Rijock, veterano de Vietnam y abogado de profesión, especialista en derecho bancario y temas financieros, se ocupaba de lavar millones de dólares de los más poderosos carteles del narcotráfico. Conocía su rutina a la perfección: una vez por semana volaba al Caribe, hacía depósitos en bancos locales, luego los transfería a Francia, previo paso por Panamá y China. Finalmente, los acreditaba en una empresa de hipotecas, de la cual Rijock era dueño y se adjudicaba a sí mismo un préstamo con el cual adquiría un inmueble en cualquier rincón del planeta, libre de toda sospecha. Esta metodología no fallaba; gracias a la fórmula, uno de sus clientes blanqueó 200 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos.
Pero tras una década en el negocio, un socio, para reducir su pena, reveló el engaño a la justicia y les entregó a Rijock, quien nunca había podido ser detectado por las autoridades en su “modus operandi”. Al cabo de dos años en prisión –lo condenaron a cuatro años–, cambió de bando, y decidió utilizar su experiencia de lavador de dinero para prevenir a los bancos más importantes del mundo.
Hoy, Rijock es consultor exclusivo de crímenes financieros para World Check, una empresa británica, líder en el mundo en materia de prevención de lavado de dinero, con más de 2.800 instituciones usuarias de su base de datos de personas relacionadas potencialmente con el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción política, el contrabando de armas y otros crímenes.
En la actualidad, Rijock viaja por el mundo revelando técnicas de lavado del narcotráfico y cómo podrían hacer las entidades para evitarlo. En su paso por Paraguay, se reunirá con banqueros y otras entidades en la conferencia que tendrá lugar el día 26 de junio en la sede de la Cámara de Comercio Americano Paraguaya.
–Tradicionalmente se dice que los casinos y los hoteles están entre los negocios más propicios para el lavado de dinero. En la actualidad ¿se mantiene esa tendencia?
–Así es. En casinos y los hoteles, circulan grandes sumas de efectivo que son comúnmente utilizadas –o declaradas– como medio de pago por los dueños del negocio. Ambas son, sin duda, buenas opciones para los lavadores de dinero, esto lamentablemente no podrá ser desarticulado hasta que se implementen programas adecuados de prevención de lavado de dinero.
–¿Pero si tuviera que señalar qué actividad tiene menos controles, cuál sería?
–Le diría que muchos negocios no financieros son ideales, pues tienen poco o ningún tipo de control. Los organismos reguladores de los gobiernos aún no han implementado responsabilidades que sean obligatorias para este tipo de negocios. Y los lavadores de dinero están permanentemente a la búsqueda de rubros en los que puedan actuar sin sentirse acosados por los controles.
–¿Cuál es, en términos generales, la mentalidad que guía a un lavador de dinero?
–Lo primero que le digo a las entidades es que tienen que entender que los lavadores de dinero buscan seguridad y un buen retorno para sus inversiones ilícitas. También buscan negocios en los que exista poca o ninguna prevención. Negocios donde las políticas para identificar el origen de los fondos y la identificación con el cliente sean débiles o poco efectivas y, sobre todo, donde no haya alertas sobre lavado de dinero.
–¿Cuáles son los países utilizados mayormente para el lavado de dinero?
–Los paraísos fiscales del Caribe, las Islas Vírgenes Británicas y Nevis, son con frecuencia los destinos elegidos.
Fuente: abc