Los Casinos son un blanco fácil

España - El lavado de dinero como se hace y quienes lo permiten
El problema del lavado de activos, capitales o simplemente dinero tiene un común denominador: los bancos. Estos bancos se encuentran situados principalmente en los paraísos fiscales con banderas que un par de siglos atrás cubrían el emblema de la calavera con los huesos cruzados como soporte. Hoy en día, estos bancos ya no tienen bandera pero siguen anclados en arquitectónicas rocas de cristal de las islas de antaño, sean estas en el Caribe, el Océano Indico, o los otros cinco mares.
Con la preocupación de que el dinero se blanquee para financiar la compra de insumos, protección o transporte de terroristas, los gobiernos del primer mundo se encuentran en una campaña global para detener esta plaga que afecta a estos poderosos gobiernos. Existe una gran diferencia para el tratamiento de lavados de activos ahora, que cuando estos mismos gobiernos financiaban a dictadorzuelos, genocidas, carteles de droga y criminales de cuello blanco.
En todo ese negocio, los bancos siempre han jugado el papel pivotal entre los 'defensores' de la democracia y los corruptos y criminales, salvo honrosas excepciones, claro está. Hoy nos llega una nota sobre la conferencia que presenta el felón Kenneth Rijok, ex “lavador” de dinero del narcotráfico, quien el jueves entrante dará una conferencia en Asunción, Paraguay. Que simpático que este individuo, ahora consultor en crímenes financieros de una empresa británica se presente en el país que dominó por más de 35 años el corrupto y genocida Alfredo Strossner.
Según Rijok, tradicionalmente "En casinos y los hoteles, circulan grandes sumas de efectivo que son comúnmente utilizadas –o declaradas - como medio de pago por los dueños del negocio. Ambas son, sin duda, buenas opciones para los lavadores de dinero, esto lamentablemente no podrá ser desarticulado hasta que se implementen programas adecuados de prevención de lavado de dinero".
Lo cierto es que la experiencia de alguien como Rijok en el manejo de un casino reglamentado es prácticamente cero, y lo único que hace es repetir el estribillo de quienes saben demasiado bien que aquellas operaciones de juego que permitan el lavado de capitales solamente lo podrán hacerse en complicidad con sus respectivos bancos.
Es como el niño que rompe el chanchito y va a la tienda a comprar todas las golosinas del mundo. Un bodeguero responsable alertará a los padres y el niño será reprimido de cometer una extravagancia. Ahora bien, un bodeguero sinvergüenza que solamente ve la oportunidad de una buena venta, le vende al niño hasta loterías raspa raspa y ¡que lo controlen sus padres, pues!. Pues los bancos para piratas tienen la misma actitud. Venden operaciones financieras sin importarles de donde viene el dinero.
Evidentemente, Rijok sabe que el dinero negro busca entrar a "negocios donde las políticas para identificar el origen de los fondos y la identificación con el cliente sean débiles o poco efectivas y, sobre todo, donde no haya alertas sobre lavado de dinero". He aquí la contradicción de Rijok con el estribillo que sostiene que son los casinos y hoteles quienes tradicionalmente lavan dinero.
Para empezar, pocos son los casinos reglamentados que mueven millones en forma diaria, y quienes lo hacen deben reportar el movimiento a las entidades financieras. Los grandes jugadores realizan sus transacciones mediante bancos autorizados y el efectivo no se puede mover en valijas, como se hacía, de seguro, en los años 50. Estas operaciones registradas también registran las ganancias y pérdidas del casino, que cuando en positivo, también es registrada la ganancia y sujetas en ingresos brutos a los impuestos especiales y en la utilidad a los impuestos de renta de tercera categoría, entre otras contribuciones fiscales.
El juego en línea, es otra cosa, y para las transacciones en este sector, los bancos son la clave, como para todo el lavado de activos, dinero, plata negra y blanqueo en general. Pero el control a estas instituciones, ya es cuestión política, como el respaldo a lacras como Strossner. Los casinos para Rijok y otros expertos, son simplemente un blanco fácil.
Fuente: casinocompendium