Ojo con el lavado

Honduras - Hace casi dos meses, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, realizaba en México un seminario para periodistas de todo el continente sobre el tema del lavado de activos.
Simultáneamente al evento, en las páginas de Internet de los medios de comunicación de nuestro país llamaban la atención de lo que decía la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad que existía que a través de la industria de la construcción se estuviera lavando dinero.

Aunque el presidente de la Chico, William Hall, pidió a la CSJ una rectificación de tal apreciación hecha contra una de las industrias del país que más ha crecido en el último año, la acusación recordó una estimación similar hecha en un foro realizado en San Pedro Sula a mitad de año, y en el que participaron varios operadores de justicia.

Nueva fuerza

Desde esos eventos, el tema no había vuelto a sonar. Sin embargo, hace unas semanas se conoció que la Unidad de Investigación Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha logrado identificar unas 156 cuentas que podrían estar siendo usadas para lavado de activos.

Si bien esa cantidad no es mayor, es importante, y más cuando se tiene en cuenta que el año pasado el BID calificó a Honduras como el sexto país en todo el continente donde se realiza este tipo de ilícito.

En el seminario en Ciudad de México realizado por la SIP, expertos internacionales de Colombia, México y Estados Unidos, resaltaron que actividades como el narcotráfico se están fortaleciendo y cambiando su forma de operar y de lavar sus capitales, y se van aprovechando de los sistemas financieros que no tienen protección o la tienen muy débil, como los centroamericanos.

"Hemos encontrado mucho intercambio de inversiones y contrabando con Panamá. Además hemos encontrado evidencia de narcotraficantes que han viajado a otros países del mundo, entre ellos a los de Centroamérica, por la presión que les hemos puesto en Colombia, y están actuando desde allí; entonces creo que esos países tienen que tener controles mucho más fuertes. Sin embargo, no hay país seguro para nadie", explicó el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de Colombia.

Los métodos

Colombia es tal vez uno de los países adonde tal delito ha sido más avanzado y en el que las autoridades han tenido mayor trabajo para frenar el avance del narcotráfico. Tal experiencia podría servir en Honduras, adonde se presume la presencia de tal ilícito, pero en que los controles son mínimos y se hace necesaria una ley para tal fin.

En el Congreso Nacional, diputados como el nacionalista Antonio Rivera, han intentado impulsar esas reformas. El pasado 6 de noviembre se presentó una iniciativa para reformar la Ley contra el lavado de activos, mediante la cual se amplían las actividades sospechosas a investigar para detectar el delito. Según los expertos, negocios de renta de productos, venta de servicios y casinos son algunos en los que se podría generar esta situación.

La diputada liberal Lizzy Flores también ha impulsado las reformas para que se penalice el financiamiento al terrorismo, otra de las situaciones que se pueden derivar del lavado de activos, ambos temas delicados para el gobierno de Estados Unidos ya que compromete su propia seguridad. Entonces habrá que esperar, ojalá se escuchen las alarmas que empiezan a sonar en Honduras para que la situación no llegue a ser tan crítica como lo fue en Colombia, o como lo es ahora en México.

Fuente: laprensahn.com