Expertos norteamericanos enseñarán a prevenir lavado de activos en casinos

Chile - Un importante seminario internacional sobre prevención de lavado de activos en el sector de los casinos de juego se llevará a cabo esta semana en Chile. Esta actividad fue promovida por el Departamento de Tesoro junto al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) y a ella asistirán funcionarios de Carabineros, Investigaciones, UAF y representantes de México, Perú y Ecuador.

La actividad se realizará en el Ministerio de Hacienda y tendrá como invitados a especialistas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que expondrán sobre cómo el crimen organizado intenta blanquear sus capitales en esta industria de las apuestas. La actividad también fue promovida por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), lo que implica un reconocimiento a las acciones que este país ha llevado adelante para la detección y prevención de este delito al menos en el último año y medio. Chile ya había sido elegido por el mismo organismo a mediados de año para una actividad similar.

El curso consta de dos etapas, la primera que va desde ayer hasta el 26 de octubre y la segunda entre los días 13 y 23 de noviembre y están invitados especialistas de México, Perú, Ecuador y funcionarios de Carabineros, Investigaciones, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros. Éste es el segundo curso de este tipo que busca mantener al día en las nuevas tipologías de blanqueo de capitales que operan en esta industria a nivel mundial, como también enseñar las nuevas estrategias para prevenir y detectar este ilícito financiero transnacional. Otro de los aspectos de este seminario internacional es la importancia que Estados Unidos le otorga al país como lanzadera para de este tipo de cursos, cuando los casinos aún no comienzan a operar en plenitud. A mediados de año, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la UAF dieron a conocer la nueva normativa para el sector que ordenó crear un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (Splaft) a los operadores de las siete concesiones municipales de casas de juego actualmente en funcionamiento y a las 15 nuevas sociedades operadoras del mismo rubro. Esto, conforme a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basado en el concepto “conozca a su cliente”, uniformando así los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales. Cuatro son las nuevas áreas que deberá considerar el Splaft: política de conocimiento y registro de clientes, establecimiento de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Cplaft), definición e implementación de normas preventivas del lavado de dinero en la selección y capacitación de su personal e implementación de auditorías internas que evalúen el sistema.

Fuente: El Mostrador - Todo Azar - Casino Group