Ordenan medidas para evitar lavado de activos en salas de juego

Perú - Lima - El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dispuso la aplicación de medidas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicadas a las salas de juego (casinos) y de máquinas tragamonedas.
Mediante una directiva se determina que los sujetos obligados deberán registrar —mediante sistemas manuales o informáticos— las operaciones realizadas en sus cajas, a partir de los 2,500 dólares americanos.
Estas operaciones tienen que ver con el canje de fichas por dinero en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, cheque, cheque de viajero, entre otros instrumentos financieros definidos por la autoridad competente.
Para ello, se deberá pedir al cliente, como mínimo, la presentación de su documento de identidad a fin de registrar sus principales datos personales, así como los datos de la transacción.
Fuente: cpnradio