Panamá - El director de la Unidad de Análisis Financiero, Amado Barahona, indicó ayer que las publicaciones en internet "son fuentes válidas" para investigaciones sobre lavado de dinero y otros delitos financieros.
Según la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), lo anterior contrasta con el informe que presentó el Consejo de Seguridad Pública sobre los antecedentes del empresario de origen turco Sudi Ozkan, quien ha recibido autorización para operar un casino en el hotel Four Points Sheraton, en Panamá.
Información presentada por Asaja de medios de comunicación turcos, entre ellos las ediciones digitales de los diarios Sabaj y Demokrazia, vincula a Ozkan en casos irregulares.
Fuente: prensa.com
jueves, 15 de mayo de 2008
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