Asaja presentará hábeas data ante el Consejo de Seguridad

Panamá - El gremio dice tener dudas sobre la investigación financiera que se realizó contra Sudi Ozkan.
"La publicaciones en internet son fuentes abiertas en una investigación sobre blanqueo de capitales u otros delitos financieros, al igual que las consultas que se hacen entre países", explicó ayer el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Amado Barahona, sin entrar en detalles sobre algún caso.
En medio de esta opinión, la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja) anunció ayer que interpondrá un recurso de hábeas data ante el Consejo de Seguridad Pública, para conocer en qué se basó el informe que declaró a Ozkan como persona que no registra antecedentes negativos. "Queremos saber si esta institución se tomó el tiempo necesario para investigar bien a esta persona y si revisó todas las denuncias que pesan en su contra, las cuales se pueden encontrar con una sola búsqueda en internet", dijo Antonio Alfaro, presidente de Asaja.
Ozkan tiene reportes de estar vinculado a evasión fiscal, blanqueo de capitales y contrabando, según publicaciones hechas en medios de comunicación como Sabaj y Demokrazia.
Además, una investigación hecha por la firma de Victoria Figge, ex directora de la Unidad de Análisis Financieros (contratada por Asaja), adjunta un documento de World Check (servicio electrónico de riesgos e inteligencia) que también registra el caso de evasión de impuesto de Ozkan en Turquía. El empresario prometió ayer responder un cuestionario a este diario, pero luego su abogado Herbert Young, ex secretario de la Junta de Control de Juegos, canceló el compromiso.
"Si ya nos tienen en la mira por el tema del lavado de dinero, ahora la llegada de esta persona va a dejar muy mal parada esta industria", recalcó ayer Alfaro.
La Asaja también ha pedido una explicación de porqué el Consejo de Seguridad se ha adelantado a emitir una opinión del caso de Ozkan, cuando mantiene acumuladas las solicitudes de 35 empresarios locales que buscan comprar acciones en casinos o que han sido designados directivos de estas empresas. "Esto nos lleva a pensar que no están siendo transparentes. La forma en que han aprobado firmar el contrato de este casino es muy cuestionable", dijo Alfaro.
El Consejo de Seguridad no quiso referirse al tema alegando que, por política interna, no divulga información sobre sus investigaciones.
Fuente: prensa.com