Lotería Nacional contra el lavado de dinero

Argentina - Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación rubricaron un convenio de cooperación que establece que la Lotería y el Ministerio trabajarán conjuntamente en la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
La semana pasada en la sede del Ministerio de Justicia, El Presidente de Lotería Nacional Sociedad del Estado, L.N.S.E., y Presidente de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, A.L.E.A., Cdor. Roberto Armando López y el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Aníbal Domingo Fernández, firmaron el Convenio de Cooperación, la comitiva de Lotería estuvo integrada por el Director Secretario Dr. Juan Manuel Ártico, el Director Dr. Hernán Diez, el Director Cdor. Mario Prudkin, el Dr. Walter Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri, el Dr. Mauro E. Luna y la Dra. María Florencia Gutiérrez Carrillo, y por el Ministerio, el Dr. Alejandro Strega, Coordinador Nacional y Representante Nacional ante el GAFI-GAFISUD-LAVEX/CICAD/OEA., y la asesora de la Coordinación Nacional, Dra. Elida Torres.
En el marco del acuerdo firmado entre la Lotería y el Ministerio, las partes se comprometieron a emprender la creación de programas específicos de capacitación e investigación que contribuyan al mejor cumplimiento de los propósitos previstos en el Decreto Nº 1225/07, que faculta a la COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL a elaborar un proyecto de agenda nacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo que contenga propuestas de acción para fortalecer la prevención, detección, denuncia, investigación y juzgamiento de actos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo y los eventuales proyectos de adecuación normativa.
Cabe destacar que LNSE, desde la “Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, trabaja en dar cumplimiento a la normativa impartida por la Unidad de Información Financiera (UIF), brinda capacitación a los funcionarios e instala la temática, participa activamente en las actividades organizadas por la Unidad de Información Financiera, GAFI y GAFISUD, ha revisado exhaustivamente los Manuales de Cumplimiento de Agentes Operadores de la empresa y ha solicitado la actualización de los mismos.
Además, está en proceso de aprobación por el Directorio de LNSE, el Manual de Procedimientos de la “Comisión para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y el “Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional”.
Asimismo, siendo el Cdor. López, Presidente de Lotería y Presidente de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, promovió desde la Asociación la capacitación de las autoridades de los diferentes entes de gestión de juegos de azar, en materia de lavado de dinero, a través de los profesionales de LNSE.
Lotería Nacional mediante la Resolución 408/07, creó la Oficina Permanente de la “Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, designó en el cargo de Oficial de Cumplimiento al Director, Cdor. Mario Prudkin, en el cargo de Coordinador al Dr. Walter Marianetti, Titulares a la Dra. Carolina Galtieri, a la Cdora. Susana Escudero y al Dr. Sebastián Díaz Bancalari y en el cargo de Suplentes Vocales al Dr. Mauro. E. Luna y a la Dra. María Florencia Gutiérrez Carrillo. De este modo Lotería es el primer Organismo Nacional vinculado a los juegos de azar que se sumó a la Lucha contra el Lavado de Dinero.
Fuente: hostnews