Confirman movimientos en cuentas de Bengoa

Uruguay - Movimientos en cuentas bancarias de Juan Carlos Bengoa sin justificación e irregularidades en una donación de US$ 270 mil para refaccionar el Casino Parque Hotel, son parte del informe que peritas del ITF entregaron a la jueza Fanny Canessa.
Elida Pardo y Paula Barbagelata son las peritas del Instituto Técnico Forense que elaboraron un informe para la jueza penal Fanny Canessa, quien en diciembre procesó con prisión al ex director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, y a otras cuatro personas por fraude, concusión y conjunción del interés personal y público, debido a maniobras en los casinos municipales en el período 2000-2005.
Para ello reunieron información en poder del Juzgado y de otras dependencias estatales. Desde febrero se instalaron en la Intendencia de Montevideo, para obtener más información.
El informe confirma que Juan Kardjian, a quien en junio de 2005 Bengoa contrató como supervisor técnico del programa 2 Hipódromo de Maroñas, colocó y retiró dinero de las cuentas del ex jerarca de casinos. Kardjian depositó $ 250 mil en una cuenta a nombre de dos personas que, según fuentes del caso, están vinculados al negocio de dar préstamos a quienes apuestan en los casinos.
La amistad entre Bengoa y Kardjian fue una de las causas por las que el ex director de Casinos fue a prisión por el delito de conjunción del interés personal y público.
En el informe al que accedió El País, se hace mención a los movimientos de cuentas bancarias de Bengoa en dólares y en moneda nacional, algunas por cifras de decenas de miles de dólares.
Las peritas mencionan que la DGI no cuenta con declaraciones juradas de los ingresos de Bengoa en el ejercicio de su profesión de contador correspondientes a los períodos posteriores a 2002.
"De la información recibida respecto de los importes facturados (sin IVA) no surgen cifras de tal magnitud que pudieran asociarse a los depósitos comentados anteriormente", indica el escrito.
"Asimismo, la falta de declaraciones juradas posteriores al ejercicio 2002, no permiten verificar la posibilidad de que dichos depósitos se originaran en las actividades laborales, como fuera declarado al banco", añaden las contadoras.
Sobre una cuenta en dólares, las peritas sostienen que durante el año 2006 "la cuenta recibió depósitos por cerca de los US$ 100.000, sin contar el retiro de fondos por US$ 52.000. Durante el año 2007 los depósitos disminuyeron pero alcanzaron un volumen en el primer semestre cercano a los US$ 25.000, siendo el saldo final de la cuenta de US$ 71.000. De la información obtenida no pudo identificarse el origen de los fondos empleados para efectuar tales depósitos", sostienen.
También se menciona un depósito por US$ 52 mil que en 2006 abrió Bengoa en el NBC. "La explicación del origen de los fondos detallada en el formulario del NBC no condice con la información aportada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y el desarrollo que viene de realizarse", expresan las peritas.
La colecta. Las contadoras del ITF analizaron "el tema de la colecta por US$ 270.000 realizada por Felipe Ruiz (Sabid S.A.)", uno de los procesados, para la refacción del Casino Parque Hotel. "¿Cómo se registró contablemente esa salida de fondos en las empresas?", se preguntan retóricamente y luego responden.
Incluyen datos de las empresas que registraron salida de fondo para Sabid S.A. con destino a la reparación del casino y de las que no tuvieron información reunieron la documentación aportada por la propia Sabid S.A para documentar su aporte a la donación. El total de lo que registraron en esa colecta fue de US$ 276.350,30.
Las peritas indican que la obra se realizó en el año 2002 y que los aportes recibidos por Ruiz fueron facturados por Sabid S.A. en el ejercicio 2003. "A la fecha de la realización de la obra, algunas empresas aún no habían iniciado actividades gravadas", añaden. La información de las empresas "impide individualizar los montos proporcionados y las fechas" de los aportes para las obras, "elementos esenciales para contrastarlos con la cuenta corriente de Sabid S.A. y lograr su individualización". Por ejemplo, un empresario declaró que entregó US$ 100 mil, pero su documentación no lo verificó.
Tribunal analiza las apelaciones
Juan Carlos Bengoa, sus ex asesores en la dirección de casinos municipales, Luis Orestes González, José Luis Antúnez, el funcionario municipal Gustavo Dalmonte y el empresario Felipe Ruiz, fueron procesados el 20 de diciembre pasado por la jueza penal Fanny Canessa.
Los delitos por los que fueron a prisión son concusión, conjunción del interés personal y público, y fraude. "Bengoa ideó, diseñó e implementó una estrategia destinada a favorecer a particulares en daño del Estado" y "participaron de dicha estrategia los señores González, Antúnez, Dalmonte y Ruiz", expresó la magistrada.
Los cinco apelaron los procesamientos solicitados por la fiscal del caso, Olga Carballo.
Esta semana Canessa envió el expediente a un tribunal de apelaciones, el que deberá resolver si mantiene los procesamientos o los revoca. Hasta días antes de sus procesamientos, Bengoa era el director de Casinos del Estado y González el director de Loterías y Quinielas. Ambos son militantes de Asamblea Uruguay. El líder del sector y ministro de Economía, Danilo Astori, les manifestó su respaldo cuando renunciaron a esos cargos, aunque no los fue a visitar a Cárcel Central.
En varias empresas faltan los registros de la colecta para refacción del casino
Las peritas destacan en su informe que "existe un elemento que podría hacer variar el monto final de la donación" que los empresarios realizaron para las refacciones en la sala del Casino Parque Hotel.
Recuerdan en ese sentido, que el entonces director del Departamento de Desarrollo e Integración Regional de la Intendencia Municipal de Montevideo, Alberto Roselli, remitió a varias de esas empresas una nota de agradecimiento por la colaboración realizada para la refacción de ese casino.
"Sin embargo, existen empresas que aparentemente no habrían colaborado por cuanto no existe ni factura, ni recibo, ni hoja membretada, emitida por la empresa Sabid S.A. y tampoco existe registración contable de tal colaboración. En consecuencia no se entiende la razón por la cual el Sr. Director Roselli realiza tal agradecimiento, si éste en los registros contables y documentos no ha existido", expresan las peritas en su informe.
Tribunal de cuentas
Las contadoras también hacen un detallado repaso de las observaciones del Tribunal de Cuentas a los contratos de arrendamiento de tragamonedas entre la comuna capitalina y empresas privadas.
Las observaciones se basan en que no se fundamentó debidamente las razones de exclusividad alegadas, que las razones de urgencias argumentadas "no encuadrarían en el Art. 136 del TOCAF, en virtud que no se acredita la imprevisibilidad exigida por la norma" y que se habrían efectuado pagos durante el ejercicio 2002, sin haber sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas, lo cual constituía una irregularidad en el manejo de los fondos públicos. Bengoa contestó algunas de esas observaciones y recomendó que se mantuviera el gasto. Sus jerarcas coincidieron con su recomendación y decidieron en consecuencia.
Fuente: elpais