III Congreso del Juego Latinoamericano en CGS 2010

Rep. Dominicana - Santo Domingo - Legislación, tecnología, actualidad del juego y control de lavado de activos, los moderadores del evento serán Bob Schrader de GLI y Michael Lhavsa de Signature Gaming.
El III Congreso del Juego Latinoamericano, que se presenta como preámbulo del Caribbean Gaming Show 2010, durante los días 10 y 11, ha logrado reunir a ponentes de gran prestigio internacional en materia de legislación, tecnología, actualidad del juego y control de lavado de activos.
El segundo día de Conferencias, Heiromy Castro Milanés, dará una charla de aproximadamente una hora, desarrollando el tema "El Lavado de Activos: Conceptos, Riesgos y Cumplimiento". Castro Milanés, representa a República Dominicana en el GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, es Instructor adscrito al GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Nacional Anti Drogas de España.
Como profesor de Economía de la Universidad Católica de Santo Domingo desde 1995, Castro Milanés ha representado a la Superintendencia de Bancos en el Comité Nacional contra el Lavado de Activos entre los años 2003 y 2009, y ha sido Asesor de la Superintendencia de Bancos en Prevención de Delitos Monetarios, Evaluador Financiero adscrito al Grupo
de Acción Financiera del Caribe, GAFIC.
Los países evaluados han sido Panamá y República Bolivariana de Venezuela y El Salvador. Además fue representante de la República Dominicana en el Grupo Egmont, Representante ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del Comité Interamericano contra el Abuso de Drogas (GEG, CICAD/OEA)
Castro Milanés es coautor de los libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” , “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación” y también “Herramientas Legales contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Con 19 años de experiencia en el sector financiero, actualmente es Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Director de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana.
Fuente: Casino Compendium