Falta de legislación peligra imagen financiera del país.

Paraguay - Paraguay corre riesgo de ser país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero si el Poder Legislativo no modifica el artículo 13 de la Ley 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” (lavado de dinero), esto según el acuerdo internacional con el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) que dio plazo hasta mayo de este año para el cumplimiento de los acuerdos.
Hasta el año pasado nuestro país tenía dos infracciones con este grupo, lo que peligraba sanción para nuestro país y la posterior expulsión del grupo; la primera ya saldada fue la deuda de cuatro meses en la cuota, la cual está cubierta hasta este año; la segunda es contar con una legislación que posibilite el control del movimiento de dinero que se realice dentro del territorio.
Para ello debe modificarse la Ley 1015 vigente desde el año 1997 en su Artículo 13, de los sujetos obligados a cumplir con ella, lo que hasta ahora exigía al sector financiero. Con la modificación se pretende ampliar la gama de los sujetos obligados entre ellos a las cooperativas de crédito y de consumo; las que explotan juegos de azar; las inmobiliarias; las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG'S).
El otro término fundamental que se le incluye a la Ley es el financiamiento del terrorismo, es decir que la Secretaría de la Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, pueda recibir reporte de operaciones sospechosas sobre financiamiento del terrorismo. “Esto no significa perseguir a terroristas” puntualiza el Director General de la SEPRELAD, Oscar Boidanich. Es decir, en el sistema financiero se va a detectar si hay fondos que puedan ser utilizados por personas que tengan mala intención en terrorismo, explicó.
GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 9 países de América del Sur para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Tiene personalidad jurídica y estatus diplomático en su sede de Buenos Aires en donde se sitúa la Secretaría Ejecutiva permanente del Grupo. Su acción se basa en la adopción colectiva de los estándares internacionales más avanzados en la materia y el compromiso de incorporación normativa y operativa de los mismos en cada estado miembro.
En el año 2001 Paraguay se comprometió como resignatario de la ONU a cumplir con dichos compromisos, en caso de que el Parlamento no modifique dicha Ley para mayo, corremos el riesgo de ser expulsados del grupo EGMONT, el cual es centro de informaciones del movimiento de dinero del mundo. Esto significaría ser tachado como país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero.
Las consecuencias ante este hecho afectarán a la economía nacional por el lado de los prestamos internacionales, ya que participan como observadores algunas organizaciones internacionales y multilaterales que refuerzan técnica y financieramente las actividades de GAFISUD: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y para la Prevención del Delito y la CICAD/OEA, los cuales podrían negarse a seguir financiando proyectos nacionales.
Fuente: jakueke.com