jueves, 3 de septiembre de 2009

ALEA concluyó el seminario "Lavado de dinero"

Argentina - Córdoba - La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, A.L.E.A., organizó el Primer Seminario Nacional de Lavado de Dinero “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, en el Centro de Eventos y Convenciones Dinosaurio Mall, que se dictó los días 2 y 3 de Septiembre, en la Ciudad de Córdoba.
El acto Inaugural se llevo a cabo en el Salón Eneida del Centro de Eventos y Convenciones Dinosaurio Mall y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente de la Comisión de Capacitación de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos de Argentina, ALEA, y Director General de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fé, Sr. Enrique Ucedo y del Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Cdor. Felipe Corsunsky.
Durante el Seminario, expusieron: la Dra. Carolina Galtieri y la Cdora. Susana Escudero, miembros de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional Sociedad del Estado; la Cdora. Rosa Falduto Presidenta y el Cdor. Carlos Vitale, Asesor de la Unidad de Información Financiera, UIF, el Cdor. Norberto Lisman, Asesor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP., y el Cdor. Felipe Corsunsky, Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
En la primera jornada, La Dra. Carolina Galtieri, Integrante de la Comisión de Lavado de Dinero de Lotería Nacional Sociedad el Estado, expuso sobre el Origen, Concepto y las Características del delito de lavado de activos, las Etapas del lavado, las características de las Organizaciones Criminales, quienés son los Organismos Internacionales antilavado, el Marco Legal y Reglamentario, qué contempla la Ley 25.246. quienes son los Sujetos obligados, el Concepto de Operación Sospechosa y la Agenda Nacional de LNSE.
De igual modo, la Cdora. Susana Escudero, Integrante de la Comisión de Lavado de Dinero de Lotería Nacional Sociedad del Estado, explicó los alcances de la Prevención Lavado de activos y financiación del terrorismo en LNSE, la tarea del Oficial de cumplimiento, la actividad de la Comisión para la Prevención del Lavado de Activos, la Creación del Manual de Cumplimiento, el Pago de Premios LNSE, el rol de los Agentes Operadores, los Agencieros y la Certeza del Reporte de Operación Sospechosa, ROS.
Asimismo, la Cdora. Rosa Falduto Presidenta y el Cdor. Carlos Vitale, Asesor, de la Unidad de Información Financiera, UIF, definieron a la Unidad Información Financiera, su Estructura, el análisis y el Reporte de Operación Sospechosa, ROS., a la Resolución 17/03 UIF, las Recomendación Internacionales y las Actividades y Profesiones no financieras designadas, APNFD.
También, el Cdor. Norberto Lisman, Asesor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, habló de la Ley 26.476 “Régimen de Exteriorización y Repatriación de Capitales”.
De igual manera, en el segundo día del encuentro, el Cdor. Felipe Corsunsky, Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, comentó acerca de la Construcción de Casinos para lavar, del Jugador que pierde, de las diversas modalidades de Compra fichas/pago, cheques y transferencias, del Personal infiel, del Cambio de billetes de baja denominación, de los Casinos en aguas internacionales y de los Juegos por Internet. Los más de cien asistentes al Seminario analizaron los casos prácticos de Juegos de Azar y realizaron diversos debates sobre lo expuesto.
Por ultimo, en la Ceremonia de Clausura del Primer Seminario Nacional de Lavado de Dinero “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el Presidente de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, y Presidente de Lotería Nacional Sociedad del Estado, LNSE, Cdor. Roberto Armando López dijo: “Hemos superado ampliamente las expectativas de este Seminario, con la participación de profesionales de excelentísimo nivel, y creamos un espacio de discusión permanente en la Asociación que nos ayudará a entender y encontrar soluciones en conjunto a la problemática que abarca el Lavado de Dinero y la Lucha contra el Terrorismo”.
Dicho Seminario fue promovido a través de la Comisión de Capacitación de A.L.E.A., que trabaja insistentemente en la implementación de herramientas que sean útiles para los miembros de las Loterías e Institutos de Juego de todo el Territorio Nacional.
POR MAYOR INFORMACIÓN VISITE EL SITIO WEB:
www.alea.org.ar
Lorena Talavera
Comunicación y Prensa

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