Lotería Nacional SE continúa trabajando en la Prevención de Lavado de Activos

Argentina - Buenos Aires - Lotería Nacional Sociedad del Estado organizó, una disertación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el sector de los juegos de azar, en la Sede de la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional, CAOLN.
Al mediodía en el Auditorio de la CAOLN, comenzó la charla con la asistencia de más de sesenta personas y la presencia del Presidente de Lotería Nacional Sociedad del Estado, Cdor. Roberto Armando López; el Director Secretario, Dr. Juan Manuel Ártico; el Director y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin; los Gerentes, Subgerentes y funcionarios de la entidad y los Oficiales de Cumplimiento de Bingos y Casinos, entre otros.

El especialista que disertó fue el Dr. Marcelo Casanovas, Abogado, Director de Seguros en el Banco Provincia, Vicepresidente y Miembro Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, FAPLA.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Director de Lotería Nacional y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, que agradeció la asistencia de más de sesenta personas, destacó la colaboración de la CAOLN y, reconoció la trayectoria del Dr. Marcelo Casanovas, en este sentido dijo: “Estoy seguro de que la experiencia del Dr. Casanovas en materia de Prevención de Lavado de Activos, será enriquecedora para el sector de los juegos de azar”.

A continuación, el Vicepresidente de FAPLA, Marcelo Casanovas destacó que Lotería Nacional SE ha sido pionera en Argentina en el sector de los juegos de azar en la temática y describió el régimen legal vigente en materia de prevención de lavado, mencionó diferentes casos reales de operaciones sospechosas, las sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera en Argentina en el sector bancario y la lista de Reportes de Operaciones Sospechosas que recibió la UIF, dentro del marco de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el contexto del juego. Para finalizar, el Dr Casanovas, respondió inquietudes de los diversos asistentes al coloquio.

Cabe destacar, que el Directorio de Lotería Nacional S.E., mediante la Resolución 20/11, creo la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos en la Empresa.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE EL SITIO WEB
www.loteria-nacional.gov.ar

Fuente: Lotería Nacional SE