ALEA organiza Seminario de Lavado de Dinero

Argentina - Córdoba - La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, organizará el Primer Seminario Nacional de Lavado de Dinero “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, que se dictará en el Centro de Eventos y Convenciones Dinosaurio Mall, los días 2 y 3 de Septiembre, en la Ciudad de Córdoba.
Los expositores que estarán a cargo del Seminario son: la Dra. Carolina Galtieri y la Cdora. Susana Escudero, miembros de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional Sociedad del Estado; la Cdora. Rosa Falduto y el asesor Cdor. Carlos Vitale, Presidenta y Asesor respectivamente de la Unidad de Información Financiera, UIF, el Cdor. Felipe Corsunsky, Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.
Las diferentes temáticas que se abordarán a lo largo de las dos jornadas serán: El Delito de Lavado de Activos. Las Organizaciones Criminales. Los Paraísos Fiscales. Los Organismos Internacionales Antilavado. El Marco legal y Reglamentario. El Delito. La Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el País. El Oficial de Cumplimiento. La Comisión de Prevención. Los Manuales de Estilo. La Unidad de Información Financiera. La Estructura, el análisis y el reporte de ROS. Las Recomendaciones Internacionales. Las Actividades y Profesiones no Financieras y la Exteriorización y Repatriación de Capitales, entre otros.
Este Seminario esta orientado a todos los Agencieros Oficiales, a los Empresarios de las diferentes Salas de Juegos de todo el país, a las diferentes Cámaras del sector y a cualquier Persona Física o Jurídica que se encuentre vinculada a la explotación de juegos de azar.
El objetivo principal del Seminario radica en brindar un panorama general sobre el tema de referencia e inclusive referirse a las prácticas administrativas que las entidades oficiales administradoras de juegos de azar se encuentran obligados a cumplimentar en virtud de las disposiciones legales que rigen en el tema. Comprendiendo la problemática que abarca el Lavado de Dinero y la Lucha contra el Terrorismo.
Dicho Seminario es promovido a través de la Comisión de Capacitación de A.L.E.A., que trabaja insistentemente en la implementación de herramientas que sean útiles para los miembros de las Loterías e Institutos de Juego de todo el Territorio Nacional.
La ley que tipifica el delito del Lavado de Dinero, es la ley Nº 25246, a través de la que se crea la Unidad de Información Financiera, UIF, que es la encargada de monitorear a todos aquellos que sean sujetos obligados a informar.
Fuente: hostnews