Otro cargo para Zhenli

México - La Procuraduría General de la República (PGR) prepara una nueva consignación penal contra el empresario farmacéutico de origen chino Zhenli Ye Gon, a quien las autoridades mexicanas y estadounidenses acusan de ser uno de los principales distribuidores internacionales de efedrina y seudoefedrina, sustancias químicas que utilizan los narcotraficantes para producir drogas sintéticas.
Esta nueva imputación, ahora presuntamente por lavar dinero procedente de actividades ilícitas, se sumará a la orden de aprehensión vigente desde el año pasado por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Según esta indagatoria, Zhenli transfirió en numerosas ocasiones fuertes cantidades de dinero que obtuvo de la venta de efedrina a cuentas bancarias y de inversión en Estados Unidos.
Entre marzo de 2006 y mayo de ese año Ye Gon envió cerca de 10 millones de dólares a Estados Unidos, según registros bancarios en poder de la PGR. Las autoridades de Estados Unidos comenzaron en aquel país —donde está detenido— un juicio también por presunto lavado de activos que implican transferencias bancarias de hace dos años.
Michelle Wong, la pareja y presunta madre de un hijo de Ye Gon en Las Vegas, declaró inicialmente a las autoridades del vecino país que el empresario recibía instrucciones de narcotraficantes mexicanos, que por teléfono le ordenaban gastar sumas millonarias en casinos para lavar dinero. En solo tres años perdió más de 125 millones de dólares.
“Ye Gon me dijo que los narcos le ordenaron lavar el dinero en Las Vegas, que debía apostarlo y comprar bienes de alto valor. Recibía llamadas constantes en su teléfono de los traficantes, con instrucciones de cómo lavar el dinero”, declaró Wong ante agentes de la DEA que la interrogaron el 22 de marzo de 2007. Una semana después la PGR halló 205 millones de dólares en la residencia de Ye Gon en la ciudad de México.
Fuentes gubernamentales revelaron que la PGR prepara los detalles de lo que será la nueva consignación por lavado de dinero contra Zhenli. El pliego será enviado a un juez federal con sede en el Estado de México.
En otro asunto, un juez federal de la ciudad de México libró una orden de detención provisional con fines de extradición contra Pedro Alfonso Alatorre Damy “El Piri”, a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la PGR identifican como el principal operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Fuente: yucatan