Lotería Nacional contra la financiación del terrorismo

Argentina - Lotería Nacional Sociedad de Estado a través de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, asiste al Seminario "MEJORA DE LOS MECANISMOS CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO", que organiza el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, los días 6, 7, 8 y 9 de Octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante los cuatro días los representantes de Lotería Nacional S.E., participan de las jornadas que están a cargo de la Directora General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, España y la Gerente a cargo del área de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Madrid, España.
Los principales temas son las Fuentes de Financiación del Terrorismo y el Lavado de Dinero: similitudes y diferencias; Medidas en el Ámbito Penal: Tipificación Penal y Medidas Complementarias en el Proceso Penal; Medidas en el Ámbito Financiero: Congelación de Activos. Reporte de Operaciones Sospechosas; Identificación del Ordenante en Transferencias; las Casas de Cambio y Remisión de Fondos.
El evento esta organizado por la Coordinación Representación Nacional ante: FATF Financial Action Task Force., GAFI., Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFISUD., Grupo de Acción Financiera de América del Sur, LAVED- CICAD- OEA., y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.